BOB体育官方网站宜宾纸业股份有限公司 关于公司与建发纸业签署附生效条件的 《股份认购合同补充协议（二）

　　BOB体育官方入口本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照相关监管要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门建发纸业有限公司（以下简称“厦门建发”）签署《宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议（二）》（以下简称《股份认购合同补充协议（二）》），该事项经公司于2023年4月24日召开第十一届董事会第十一次会议、BOB体育官方网站第十一届监事会第九次会议审议通过。BOB体育官方网站

　　双方一致同意，乙方认购的甲方本次发行的股票，自本次发行结束新股上市之日起36个月内不得转让。甲方本次发行结束后，乙方在本次发行中认购取得的标的股份因甲方发生分配股票股利、资本公积转增股本等原因而取得的股份，亦应遵守本条关于限售期的约定。限售期届满，乙方应按照届时相关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所规则办理相应减持、交易事宜。如因法律法规、规范性文件或其他监管机构规定变化，导致本补充协议约定限售期与监管要求不符的，则本补充协议约定限售期应按照监管要求自动进行调整。

　　1.本补充协议经双方签署后成立，即经甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公司公章之日成立。

　　公司于2023年4月24日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与建发纸业签订附生效条件的的议案》，同意公司与建发纸业签署《股份认购合同补充协议（二）》。公司独立董事就上述事项分别发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司本次与建发纸业签署《股份认购合同补充协议（二）》事项无需提交股东大会审议。

　　监事会认为公司与建发纸业签署附生效条件的《股份认购合同补充协议（二）》内容合法、有效，BOB体育官方网站合作遵循公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于保护上市公司全体股东，尤其是中小股东合法权益。

　　5.公司与建发纸业签署的《宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议（二）》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2023年4月24日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于2023年4月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　同意公司与厦门建发纸业有限公司（以下简称“建发纸业”）签署附生效条件的《宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议（二）》，约定建发纸业认购公司本次发行股票的限售期由18个月变更为36个月，具体详见专项公告。

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，并结合公司本次向特定对象发行A股股票的安排，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体详见专项公告。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2023年4月24日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于2023年4月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司与厦门建发纸业有限公司签署附生效条件的《宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议（二）》，BOB体育官方网站内容合法、有效，合作遵循公平、BOB体育官方网站合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于保护上市公司全体股东，尤其是中小股东合法权益。具体详见专项公告。

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，并结合公司本次向特定对象发行A股股票的安排，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宜宾纸业股份有限公司董事会前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体详见专项公告。

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