BOB体育官方网站合同诈骗罪的构成要件、追诉标准及常见的控辩观点

　　BOB体育官方入口根据《刑法》（2020年修正）第二百二十四条，合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

　　行为人实施欺骗行为→被害人陷入错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人非法取得财产→被害人遭受损失。

　　根据河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅2020年6月18日发布的“关于印发《关于办理合同诈骗刑事案件若干问题的座谈会纪要》的通知”（文号：豫检会〔2020〕9号）第一条的规定，以下观点可供参考：

　　比如BOB体育官方网站，双方通过微信、电话、甚至口头沟通方式确定的“合同”，都可能属于合同诈骗罪中的“合同”——如果遭到欺骗，在不属民事纠纷的情况下，可以考虑提起刑事控告。

　　合同诈骗罪中的“合同”，应当体现一定的市场秩序，与市场秩序无关，以及主要不受市场调整的合同，通常情况下，不应视为合同诈骗罪中的“合同”，如：

　　合同诈骗罪的罪过形式是“故意”，即明知是合同诈骗的行为，而有意实施的主观心理状态。

　　根据《刑法》的规定，合同诈骗罪 “以非法占有为目的”，故该罪名为“法定的目的犯”。

　　从控告的角度：控告人除了要证明自己遭到欺骗、损失，还要证明对方具有“非法占有的目的”。

　　从辩护的角度：虽然行为人在签订、履行合同时存在一定的欺诈因素，如果主观上不具有“非法占有”目的，此时不构成合同诈骗罪。

　　金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：

　　（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

　　本院综合评析如下：合同诈骗犯罪是目的犯，必须以行为人具有非法占有目的为构成要件BOB体育官方网站。刑法第二百二十四条规定了合同诈骗的五种情形。对行为人是否具有非法占有之目的，可以从以下几个方面进行分析:（1）行为人在签订合同时有无履行合同的能力；（2）行为人在签订和履行合同过程中有无欺骗的行为；（3）行为人在签订合同后有无履行合同的实际行动；（4）行为人在违约以后是否愿意承担违约责任；（5）行为人未履行合同的原因；（6）行为人对取得财物的处置情况，是否有挥霍BOB体育官方网站、挪用及携款潜逃等行为。

　　合同诈骗罪的对象是财物，一般是指合同约定的货物、货款、预付款或者担保财产等。

　　合同诈骗罪的客体，是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。

　　（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

　　第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

　　（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

　　关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知

　　第六十九条 〔合同诈骗案（刑法第二百二十四条）〕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

　　广东省高级人民法院印发《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》的通知

　　11.个人进行合同诈骗犯罪的数额标准BOB体育官方网站，一类地区以不满30万元为“数额较大”，30万元以上不满150万元为“数额巨大”，150万元以上为“数额特别巨大”。

　　二类地区以不满20万元为“数额较大”，20万元以上不满120万元为“数额巨大”，120万元以上为“数额特别巨大”。

　　12.单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。

　　（笔者注：一类地区为“广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞”，二类地区为“其他地区”。）

　　对方虽不存在“欺骗的事实”，但不履行还款、付款义务，且对方此前曾经多次对其他人也有不履行还款、付款义务的情况。

　　（2）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人继续签订或者履行合同

　　（2）对方骗取资金后BOB体育官方网站，隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

　　（2）虽然提供了虚假材料，但仅仅是“夸大”了资产状况，其依然具备相应的还款能力，且真意是愿意履行合同，实际上也履行了合同。（比如，提供了虚假的发票、虚假的数据，夸大了资产，促成合同的签订，但实际上他还有股权、房屋、近亲属名下还有价值很高的资产，这些都是他经济情况的一部分，实际上是具有履行能力的。）

　　（2）行为人以虚假的身份来签订合同，但是合同的另一方完全知道其线）行为人实施了欺骗行为，但是合同的另一方早就识破了该欺骗行为，只是出于同情，或者其他原因（比如碍于面子），交付了财产。

　　（2）虽然存在“财产损失”，但这些财产本身是不合法的。比如，行为人用欺骗的手段，免除了不合法的债务，比如“赌债”、“高利贷利息”。但由于这些债权本身不受法律保护，所以行为人通过欺骗的手段免除这些不法债务，在法律上并没有给被害人造成损失。

　　（4）事中：不能履行的原因，是客观原因造成（如疫情等），不是主观原因造成

　　（2）没有用于非法活动。比如，没有将资金用于赌博、违法犯罪活动（或者，虽然用于赌博，但比例很小，且本人无赌博恶习。）

　　（3）借款当时以及后来是否具有履行还款能力事实不清，给借款人造成损失大小亦无法评价

　　（4）被告虽履行能力有限，但有证据证明其在履行期限内尚有相应的生产经营行为，公诉机关收集的证据不能全面证实被告单位的实际履行能力

　　（5）被告人为房地产开发行业，而房地产开发行业的高负债运行也是一种行业特点，故不能仅以公司负债率高，资不抵债来判定其没有开发能力乃至没有履行借款合同的能力

　　无罪观点：有履约能力（签约时具备经济实力；通过努力可以创造条件履行合同，事实上也有履行合同的可能性）

　　有罪观点：合同终止的原因是行为人乐于看到，能够掌控的；合同无法履行后，没有采取补救措施，也没有用实际行动赔偿或者减少对方损失。

　　无罪观点：合同终止的原因不是行为人希望看到或者能够掌控的；合同无法履行后，积极采取了补救措施，用实际行动赔偿或者减少对方的损失。

　　合同诈骗罪：整体事实或全部事实的欺骗，无履行诚意或履行能力，只是利用合同骗取他人财物。（即，合同诈骗罪，是“整体事实或全部事实”的欺骗。）

　　民事欺诈：个别事实或局部事实的欺骗，使对方陷入认识错误而促使合同成立，进而使双方受到合同的约束。（即，民事欺诈，是“个别事实或局部事实”的欺骗，其他部分事实是真实的。）