BOB体育HK]洛阳钼业(03993)：海外监管公告 - 2023年第一次临时股东大会决议公告及上海市通力律师事务所关於洛阳栾川钼业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　BOB体育官方网站[HK]洛阳钼业(03993):海外监管公告 - 2023年第一次临时股东大会决议公告及上海市通力律师事务所关於洛阳栾川钼业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　原标题:洛阳钼业:海外监管公告 - 2023年第一次临时股东大会决议公告及上海市通力律师事务所关於洛阳栾川钼业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (所發佈《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》、《上海市通力律師事務所關於洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　22002233年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告 本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或 者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担担法法律律责责任任。。重重要要内内容容提提示示：：

　　?四? 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等BOB体育。会议由董事长袁宏林先生主持，公司2023年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。????

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所韩政律师、浦亨律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

　　本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件BOB体育、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确BOB体育、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。

　　在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、

　　根据公司于 2023年 4月 14日公告的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东BOB体育。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2023年 5月 5日13:00在河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 5月 5日上午 9:15至 9:25, 9:30至11:30和下午 13:00至 15:00; 通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2023年 5月 5日上午 9:15至 2023年 5月 5日下午 15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 178人, 代表有表决权股份数为级管理人员出席/列席了本次股东大会。

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

　　表决情况: 同意 12,691,219,281股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.92698%; 反对 287,700股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00227%; 弃权 8,985,700股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的其中, 中小股东表决情况: 同意 2,028,218,856股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.54486%; 反对 287,700股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.01412%; 弃权8,985,700股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.44102%。

　　综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效BOB体育。